Na osnovu člana 64. Zakona o HOV i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.glasnik RS" br.100/2006, 116/2006 i 37/09)

"SRBIJA-TURIST" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I IGRE NA SREĆU, NIŠ, 7. JULI 2a.
Matični broj: 07173598
Šifra delatnost: 55110 Hoteli i moteli sa restoranom

Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

I Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva za 20.03.2012.godine u 12.00 časova, sa mestom održavanja u prostorijama Društva u Nišu, ul. 7.jula 2a

II Utvrdjuje se predlog dnevnog reda, kako sledi:

1. Odluka o usvajanju osnivačkog akta, radi uskladjivanja sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011)
2. Odluka o usvajanju statuta, radi uskladjivanja sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011)
3. Odluka o razrešenju članova upravnog odbora
4. Odluka o razrešenju članova nadzornog odbora
5. Odluka o izboru odbora direktora
6. Odluka o naknadama direktorima

III Na sednici mogu učestvovati akcionari, koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti na dan 10.03.2012.godine (da utvrdjenja liste akcionara), lično, u odsustvu i preko punomoćnika. Pravo na lično učešće na sednici može ostvariti akcionar, odnosno punomoćnik koji poseduje najmanje 1.425 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija Društva. Punomoćnik akcionara je dužan da svoje punomoćje, odnosno ugovor o udruživanju dostavi Društvu najkasnije 2 dana pre održavanja sednice Skupštine radi njihove verifikacije da bi mogao punovažno glasati na Skupštini.

IV Društvo će na svojoj internet stranici – http://www.srbijaturist.com , objaviti poziv za ovu sednicu, materijale za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i podatke o pravima akcionara i opis procedura za glasanje.

V Obavezuje se VD Generalni direktor Društva da organizuje objavu poziva i ostalih materijala iz tačke IV ove Odluke, najkasnije 21 dan pre održavanja ove sednice, na internet stranici Društva,na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta.

VI Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa sednice Upravnog odbora od 13.02.2012.godine.

VII Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                                PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
                                                                                                                                                                        Branislav Simović s.r.